Deskripsi Program
Di tengah meningkatnya kejahatan keuangan dan regulasi yang ketat, penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti-Pencucian Uang (AML) adalah garda terdepan untuk melindungi integritas institusi Anda. Training ini membekali tim Anda dengan pemahaman praktis dan mendalam tentang kerangka kerja APU-PPT, teknik identifikasi nasabah (CDD), pemantauan transaksi, dan prosedur pelaporan. Pastikan tim Anda waspada dan kompeten dalam melindungi perusahaan dari risiko hukum, finansial, dan reputasi.
Manfaat & Tujuan Program
- Memahami kerangka regulasi APU-PPT dari OJK dan PPATK.
- Mampu melakukan Customer Due Diligence (CDD) secara efektif.
- Mengidentifikasi "red flags" dan transaksi keuangan yang mencurigakan.
- Memahami prosedur pelaporan LTKM dan LTKT ke otoritas terkait.
- Meningkatkan kesadaran dan peran setiap karyawan dalam mencegah kejahatan keuangan.
Sasaran Peserta
- Staf & Manajer Kepatuhan (Compliance).
- Tim Manajemen Risiko & Audit Internal.
- Karyawan Frontline (Teller, Customer Service, Account Officer).
- Departemen Legal.
- Profesional di Bank, Asuransi, Multifinance, Sekuritas, dan Fintech.
Silabus Training (Durasi 2 Hari)
Hari 1: Fondasi KYC/AML & Identifikasi Risiko
Modul 1: Pengantar APU-PPT dan Kerangka Regulasi
- Apa itu Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme?
- Kerangka Regulasi dari OJK & PPATK.
- 5 Pilar Program APU-PPT.
Modul 2: Prinsip Mengenal Nasabah (KYC/CDD)
- Proses Customer Due Diligence (CDD): Identifikasi, Verifikasi, dan Pemantauan.
- Konsep Beneficial Owner (BO) dan Politically Exposed Persons (PEPs).
- Pengenalan Enhanced Due Diligence (EDD) untuk Nasabah Berisiko Tinggi.
Hari 2: Deteksi, Pelaporan, & Studi Kasus
Modul 3: Deteksi Transaksi Mencurigakan
- Memahami Tipologi dan Skema Pencucian Uang.
- Mengenali Indikator atau "Red Flags" Transaksi Keuangan Mencurigakan.
Modul 4: Pelaporan & Studi Kasus Praktis
- Prosedur Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM/STR).
- Peran dan Tanggung Jawab Karyawan dalam Melaporkan.
- Workshop: Analisis Studi Kasus Transaksi Mencurigakan.
Dipandu oleh Praktisi Ahli
Pelatihan ini akan dibimbing oleh instruktur dengan pengalaman mendalam di bidang Kepatuhan (Compliance) dan Anti-Pencucian Uang (AML) di sektor jasa keuangan. Instruktur akan membagikan wawasan praktis, studi kasus terkini, dan panduan implementasi yang sesuai dengan regulasi terbaru.
Apa Kata Peserta Sebelumnya?
"Penjelasan tentang 'red flags' dan tipologi pencucian uang sangat membuka mata. Saya jadi lebih waspada dalam memproses transaksi nasabah."
- Anisa Rahmawati
Customer Service Officer
"Studi kasusnya sangat relevan dengan pekerjaan saya. Training ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melakukan CDD dan kapan harus eskalasi untuk EDD."
- Budi Hartono
Compliance Staff
Informasi Investasi
Kami menyediakan penawaran khusus untuk pendaftaran grup dan paket In-house training. Hubungi tim kami untuk mendapatkan proposal dan rincian investasi terbaik sesuai kebutuhan Anda.
Hubungi Kami untuk PenawaranFrequently Asked Questions (FAQ)
Apakah training ini hanya relevan untuk Bank?
Tidak. Peraturan OJK dan PPATK tentang APU-PPT berlaku untuk semua penyedia jasa keuangan (PJK), termasuk Asuransi, Multifinance, Sekuritas, Fintech, dan lainnya.
Saya bukan dari tim Compliance, apakah training ini cocok untuk saya?
Sangat cocok. Terutama jika Anda adalah tim frontline (CS, Teller, Sales) yang berinteraksi langsung dengan nasabah. Anda adalah garda terdepan dalam proses KYC dan deteksi dini.
Apa bedanya training ini dengan yang 'Advance'?
Training ini fokus pada fondasi dan 'apa' yang harus dilakukan sesuai aturan. Versi 'Advance' lebih mendalam pada 'bagaimana' menerapkan pendekatan berbasis risiko (RBA) untuk kasus-kasus yang lebih kompleks.
Bentengi Institusi Anda dari Risiko Kejahatan Keuangan
Tingkatkan kewaspadaan dan kompetensi tim Anda untuk melindungi aset, reputasi, dan kepatuhan perusahaan.
Jadwalkan Konsultasi GratisJadilah Garda Terdepan Kepatuhan APU-PPT!
Pastikan tim Anda siap dan waspada. Daftar sekarang untuk membangun pertahanan yang kuat terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme!
Daftar SekarangTELAH DIPERCAYA OLEH
