Deskripsi Program
Kecurangan (fraud) adalah ancaman senyap yang dapat merusak stabilitas finansial, reputasi, dan integritas operasional setiap organisasi. Mulai dari penyelewengan aset, korupsi, hingga manipulasi laporan keuangan, kerugiannya sering kali berdampak fatal. Training "Anti Fraud" ini dirancang untuk membekali Anda dengan pemahaman taksonomi fraud, indikator bahaya (red flags), teknik pendeteksian dini, metode investigasi dasar, serta kerangka kerja komprehensif dalam membangun sistem pengendalian internal yang kokoh dan berkelanjutan guna meminimalkan celah kecurangan.
Manfaat & Tujuan Program
- Memahami konsep fraud secara mendalam melalui kerangka kerja Fraud Triangle, Diamond, & Pentagon.
- Mampu menyusun dan memetakan penilaian risiko kecurangan (Fraud Risk Assessment).
- Terampil mengenali gejala awal kecurangan (red flags) dalam proses transaksi dan perilaku kerja.
- Menguasai desain pertahanan anti-fraud terintegrasi dan sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System).
- Memahami teknik dasar wawancara investigatif dan pengumpulan bukti secara etis.
Sasaran Peserta
- Manajer & Staf Departemen Audit Internal (Internal Auditors).
- Manajer Risiko, Kepatuhan (Compliance), & GCG (Good Corporate Governance).
- Manajer Keuangan, Akuntansi, Finansial Controller, & Corporate Security.
- Direktur, Executive Management, & Pemilik Usaha yang memimpin pengawasan internal.
Opsi Pelaksanaan Training
Offline (Tatap Muka)
Pembelajaran tatap muka interaktif guna melakukan simulasi wawancara investigatif, bedah studi kasus penyelewengan, dan diskusi draf program mitigasi.
Online (Interaktif)
Pelatihan virtual jarak jauh yang mendalam untuk penguasaan konsep kontrol kepatuhan, indikator kecurangan, dan metodologi fraud risk assessment.
In-House Training
Sangat direkomendasikan untuk menyelaraskan skenario penanganan fraud langsung dengan celah kepatuhan finansial dan alur audit internal di instansi/perusahaan Anda.
Kurikulum Program (Durasi 2 Hari)
Hari 1: Anatomi Fraud, Red Flags, & Fraud Risk Assessment
Materi yang Dibahas:
- Memahami definisi, psikologi, dan sosiologi fraud: Kerangka kerja Fraud Triangle, Diamond, & Pentagon.
- Mengenali tiga kategori utama fraud: Penyelewengan aset (asset misappropriation), korupsi (corruption), dan kecurangan laporan keuangan.
- Mengidentifikasi indikator kecurangan (red flags) dalam proses transaksi keuangan, operasional gudang, procurement, dan perilaku kerja.
- Metodologi terstruktur penyusunan Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) di tingkat departemen.
Hari 2: Deteksi, Investigasi Sederhana, & Program Anti-Fraud Terintegrasi
Materi yang Dibahas:
- Teknik deteksi dini fraud: Optimalisasi data analytics, audit sampling mendalam, dan optimalisasi whistleblowing system.
- Dasar-dasar teknik investigasi internal: Teknik wawancara taktis (interviewing techniques) dan pengumpulan bukti dokumen secara sah.
- Merancang pilar dasar program anti-fraud terintegrasi: Pencegahan (prevention), pendeteksian (detection), dan penanganan/respons (response).
- Membangun komitmen kepatuhan (tone from the top) dan merancang program kampanye kesadaran anti-fraud bagi karyawan.
- Workshop Praktik: Bedah kasus nyata kebocoran kontrol internal, memetakan celah korupsi, dan merumuskan draf perbaikan sistem.
Dipandu oleh Praktisi Audit & Investigasi Senior
Pelatihan pencegahan kecurangan ini dipandu oleh instruktur senior yang merupakan ahli audit investigatif, konsultan pencegahan fraud bersertifikat, serta praktisi kepatuhan dengan rekam jejak panjang membongkar dan memitigasi risiko kecurangan di industri keuangan maupun korporat komersial. Pembekalan taktis ini difasilitasi oleh tim Sentras Consulting.
Apa Kata Praktisi Audit & Kepatuhan?
"Sesi tentang 'Fraud Risk Assessment' dan identifikasi 'Red Flags' dalam rantai pasok sangat tajam. Memberikan kami formula instan untuk memetakan celah rawan manipulasi di internal cabang."
- Bayu Prasetya
Internal Audit & Fraud Prevention Manager, PT Sinergi Retail Nusantara
"Materi perancangan program pencegahan korupsi membantu kami mengintegrasikan Whistleblowing System yang lebih aman bagi karyawan. Sangat direkomendasikan."
- Erlina Chandra
Head of Compliance & Risk Management, PT Berkah Multifinance Indonesia
Informasi Investasi
Kami menyediakan penawaran khusus untuk pendaftaran grup dan paket In-house training. Hubungi tim kami untuk mendapatkan proposal, rincian biaya, dan penawaran program terbaik.
Hubungi Kami untuk PenawaranFrequently Asked Questions (FAQ)
Apakah training ini melatih peserta menjadi penyidik forensik litigasi?
Tidak. Pelatihan ini adalah program pencegahan, deteksi dini, dan teknik investigasi awal di tingkat korporasi internal (remedial/audit internal). Pelatihan penyelidikan litigasi hukum tingkat lanjut untuk pengadilan merupakan program spesialisasi yang berbeda.
Mengapa Whistleblowing System (WBS) sering kali tidak berjalan di perusahaan?
Hambatan utama adalah tidak adanya jaminan kerahasiaan yang mutlak bagi pelapor dan ketakutan akan intimidasi balik. Hari ke-2 akan mengupas taktik merancang WBS yang independen, aman, dan dipercaya oleh karyawan Anda.
Apakah materi ini bisa disesuaikan dengan jenis industri kami (misalnya manufaktur)?
Ya. Untuk program In-House, kami memodifikasi skenario kasus penyelewengan agar relevan dengan karakteristik rawan kebocoran industri Anda, seperti manipulasi inventaris gudang, markup pengadaan, atau fraud piutang.
Mutilasi Peluang Fraud, Kokohkan Struktur Internal Anda
Bangun ekosistem pertahanan anti-fraud yang tangguh, tingkatkan kesadaran karyawan, dan jaga integritas finansial bisnis secara berkelanjutan.
Jadwalkan Konsultasi GratisMulai Bangun Pertahanan Anti-Fraud Perusahaan Anda!
Bekali para auditor internal, tim kontrol keuangan, manajemen kepatuhan, dan operasional Anda dengan taktik mendeteksi dan mencegah kecurangan secara efektif. Daftar sekarang!
Daftar SekarangTELAH DIPERCAYA OLEH
