Deskripsi Program
Di tengah tekanan regulasi yang ketat dari OJK dan PPATK, pendekatan kepatuhan yang reaktif tidak lagi memadai. Training ini membekali Anda dengan kerangka kerja Risk Based Approach (RBA) untuk membangun program kepatuhan yang proaktif, efisien, dan efektif. Pelajari cara mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko kepatuhan, khususnya dalam konteks Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), untuk melindungi institusi Anda dari sanksi dan kerugian reputasi.
Manfaat & Tujuan Program
- Menerapkan Risk Based Approach (RBA) secara efektif dalam program kepatuhan.
- Mengidentifikasi, menilai (assessment), dan memitigasi risiko kepatuhan, AML/CFT.
- Meningkatkan efisiensi program APU-PPT dengan fokus pada area berisiko tinggi.
- Merancang kontrol yang proporsional (CDD/EDD) berdasarkan profil risiko nasabah.
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK & PPATK terkait manajemen risiko.
Sasaran Peserta
- Tim Kepatuhan (Compliance).
- Tim Manajemen Risiko.
- Tim Audit Internal.
- Departemen Legal & Corporate Secretary.
- Profesional di Bank, Asuransi, Multifinance, Sekuritas, dan Fintech.
Silabus Training (Durasi 2 Hari)
Hari 1: Fondasi, Kerangka Kerja, Identifikasi & Penilaian Risiko
Modul 1: Fondasi Risk Management & RBA
- Konsep Manajemen Risiko dan Kaitannya dengan Kepatuhan.
- Apa itu Risk Based Approach (RBA) dan mengapa menjadi standar global.
- Kerangka Regulasi dari OJK & PPATK terkait RBA.
Modul 2: Identifikasi & Penilaian Risiko Kepatuhan
- Proses Identifikasi Risiko (Risk Identification): Risiko Nasabah, Produk, Geografis, Saluran Distribusi.
- Teknik Penilaian Risiko (Risk Assessment): Menentukan Level Kemungkinan (Likelihood) & Dampak (Impact).
- Workshop: Membuat Risk Matrix dan Memetakan Profil Risiko.
Hari 2: Mitigasi, Implementasi, & Budaya Sadar Risiko
Modul 3: Mitigasi Risiko & Desain Kontrol
- Merancang Kontrol yang Proporsional dengan Level Risiko.
- Customer Due Diligence (CDD) vs. Enhanced Due Diligence (EDD).
- Peran Kebijakan, Prosedur, dan Teknologi sebagai alat mitigasi.
Modul 4: Implementasi RBA & Rencana Aksi
- Langkah-langkah Praktis Implementasi RBA di Organisasi.
- Pentingnya Pelaporan, Pemantauan (Monitoring), dan Review Berkala.
- Membangun Budaya Sadar Risiko (Risk-Aware Culture).
- Studi Kasus & Penyusunan Rencana Aksi Awal.
Dipandu oleh Praktisi Ahli
Pelatihan ini akan dibimbing oleh praktisi senior dengan pengalaman mendalam di bidang manajemen risiko, kepatuhan, dan AML/CFT di sektor keuangan. Instruktur memiliki pemahaman komprehensif atas regulasi OJK/PPATK dan implementasi praktisnya di lapangan.
Apa Kata Peserta Sebelumnya?
"Sesi tentang Risk Assessment dan pembuatan Risk Matrix sangat praktis. Akhirnya saya paham cara mengukur dan memprioritaskan risiko secara objektif, bukan hanya berdasarkan perasaan."
- Anisa Rahmawati
Compliance Officer
"Penjelasan mengenai RBA dan bagaimana menerapkannya pada proses CDD/EDD sangat jelas. Ini akan membantu kami membuat program APU-PPT menjadi lebih efisien dan fokus."
- Budi Hartono
Risk Management Staff
Informasi Investasi
Kami menyediakan penawaran khusus untuk pendaftaran grup dan paket In-house training. Hubungi tim kami untuk mendapatkan proposal dan rincian investasi terbaik sesuai kebutuhan Anda.
Hubungi Kami untuk PenawaranFrequently Asked Questions (FAQ)
Apakah saya harus memiliki latar belakang hukum atau IT yang kuat?
Tidak. Pelatihan ini dirancang untuk praktisi risiko dan kepatuhan dari berbagai latar belakang. Fokusnya adalah pada kerangka kerja dan proses manajerial, bukan detail teknis hukum atau IT yang mendalam.
Apakah training ini hanya relevan untuk Bank?
Tidak. Prinsip Risk Based Approach (RBA) adalah standar yang berlaku untuk semua lembaga di sektor jasa keuangan, termasuk Asuransi, Multifinance, Sekuritas, Fintech, dan lainnya yang diawasi oleh OJK dan PPATK.
Apa bedanya dengan training Manajemen Risiko umum?
Training ini memiliki fokus spesifik pada aplikasi manajemen risiko untuk tujuan KEPATUHAN (COMPLIANCE) di sektor keuangan, dengan penekanan kuat pada regulasi APU-PPT sebagai studi kasus utamanya.
Bangun Pertahanan Kepatuhan yang Cerdas dan Tangguh
Ubah pendekatan kepatuhan Anda dari reaktif menjadi proaktif yang berbasis risiko untuk melindungi aset dan reputasi perusahaan.
Jadwalkan Konsultasi GratisJadilah Arsitek Manajemen Risiko Modern!
Kuasai Risk Based Approach untuk efisiensi dan efektivitas program kepatuhan Anda. Daftar sekarang!
Daftar SekarangTELAH DIPERCAYA OLEH
