Deskripsi Program
Di tengah meningkatnya kompleksitas kejahatan keuangan dan ketatnya pengawasan regulator, pemahaman dasar KYC/AML tidak lagi cukup. Program tingkat lanjut ini dirancang untuk para profesional kepatuhan dan risiko yang ingin menguasai implementasi Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach/RBA). Pelajari cara melakukan penilaian risiko nasabah secara mendalam, menerapkan Enhanced Due Diligence (EDD) yang efektif, serta mendeteksi tipologi pencucian uang yang canggih untuk melindungi institusi Anda dari risiko hukum, finansial, dan reputasi.
Manfaat & Tujuan Program
- Menguasai implementasi Risk-Based Approach (RBA) dalam program APU-PPT.
- Mampu melakukan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) pada nasabah berisiko tinggi.
- Mengenali tipologi pencucian uang modern dan "red flags" transaksi mencurigakan.
- Meningkatkan efektivitas pemantauan transaksi dan pelaporan (LTKM/LTKT).
- Memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi OJK dan PPATK terbaru.
Sasaran Peserta
- Manajer & Staf Kepatuhan (Compliance).
- Analis & Spesialis AML/CFT.
- Tim Manajemen Risiko & Audit Internal.
- Departemen Legal & Corporate Secretary.
- Profesional di Bank, Asuransi, Multifinance, Sekuritas, dan Fintech.
Silabus Training (Durasi 2 Hari)
Hari 1: RBA Lanjutan & Enhanced Due Diligence (EDD)
Modul 1: Kerangka Regulasi & Risk-Based Approach (RBA)
- Update Regulasi APU-PPT Terkini dari OJK & PPATK.
- Implementasi RBA: Dari Penilaian Risiko Institusional hingga Profil Risiko Nasabah.
- Workshop: Studi Kasus Penilaian Risiko Produk dan Jasa Keuangan.
Modul 2: CDD & EDD untuk Nasabah Berisiko Tinggi
- Teknik Identifikasi dan Verifikasi Beneficial Owner (BO).
- Prosedur EDD untuk Politically Exposed Persons (PEPs).
- Studi Kasus: Menganalisis Struktur Korporasi yang Kompleks (Shell Company, Trust).
Hari 2: Deteksi, Pelaporan, & Kesiapan Audit
Modul 3: Pemantauan Transaksi & Deteksi Aktivitas Mencurigakan
- Mengenali Tipologi dan "Red Flags" Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme.
- Optimisasi Sistem Pemantauan Transaksi (Transaction Monitoring System).
- Analisis dan Investigasi Internal atas Peringatan (Alerts).
Modul 4: Pelaporan, Audit, & Rencana Aksi
- Best Practice dalam Penyusunan dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM/STR).
- Strategi Persiapan Menghadapi Audit Kepatuhan dari Regulator.
- Workshop: Menyusun Rencana Aksi Peningkatan Program APU-PPT.
Dipandu oleh Praktisi Ahli
Pelatihan ini akan dibimbing oleh praktisi senior dengan pengalaman mendalam di bidang kepatuhan, AML/CFT, dan manajemen risiko di sektor keuangan. Instruktur memiliki pemahaman komprehensif atas regulasi OJK/PPATK dan implementasi praktisnya di lapangan.
Apa Kata Peserta Sebelumnya?
"Sesi studi kasus tentang EDD untuk PEPs dan identifikasi Beneficial Owner sangat membuka wawasan. Jauh lebih mendalam dari training dasar yang pernah saya ikuti."
- Anisa Rahmawati
Senior Compliance Officer
"Pembahasan tentang implementasi Risk-Based Approach sangat praktis. Sekarang kami punya kerangka yang lebih jelas untuk membuat program APU-PPT lebih efisien dan fokus."
- Budi Hartono
Risk Management Staff
Informasi Investasi
Kami menyediakan penawaran khusus untuk pendaftaran grup dan paket In-house training. Hubungi tim kami untuk mendapatkan proposal dan rincian investasi terbaik sesuai kebutuhan Anda.
Hubungi Kami untuk PenawaranFrequently Asked Questions (FAQ)
Apa bedanya training ini dengan training AML dasar?
Training dasar fokus pada 'apa' aturannya. Training 'Advance' ini fokus pada 'bagaimana' menerapkannya secara efektif menggunakan pendekatan berbasis risiko (RBA), terutama untuk kasus-kasus yang kompleks.
Apakah training ini relevan untuk industri non-bank seperti fintech?
Sangat relevan. Peraturan OJK dan PPATK tentang APU-PPT berlaku untuk semua penyedia jasa keuangan, termasuk fintech, multifinance, asuransi, dan sekuritas. Prinsip RBA adalah kewajiban bagi semua.
Apakah saya akan belajar menggunakan software AML spesifik?
Tidak. Fokus kami adalah pada konsep, strategi, dan proses yang dapat diaplikasikan pada sistem pemantauan transaksi apapun yang Anda gunakan, bukan pada tutorial software tertentu.
Bentengi Institusi Anda dari Risiko Kejahatan Keuangan
Tingkatkan kapabilitas tim Anda untuk beralih dari kepatuhan reaktif menjadi manajemen risiko yang proaktif dan cerdas.
Jadwalkan Konsultasi GratisJadilah Garda Terdepan Kepatuhan APU-PPT!
Kuasai pendekatan berbasis risiko untuk melindungi reputasi dan integritas keuangan perusahaan Anda. Daftar sekarang!
Daftar SekarangTELAH DIPERCAYA OLEH
